В большей степени мошеничествам разных видов подвержены крупные города и регионы с относительно высоким уровнем жизни, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Нижегородская области.
Личность мошенника отличается от личности других преступников. В большинстве своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, умением ориентироваться в сложной, быстро меняющейся обстановке. Мошеннику присущ развитый интеллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализации преступного замысла. Непосредственных контакт с потерпевшим требует общительности, умения поддерживать разговор на различные темы, определенной смелости.
Так, мошеничества, совершаемые под видом социальных работников, путем гадания и снятия порчи, как правило совершают люди в возрасте от 25 до 45 лет, в основном женщины цыганской национальности.
Мошеничества с сотовыми телефонами в основном совершают молодые люди, в возрасте от 18 до 25 лет, способные быстро вступать в контакт с людьми, наглые и дерзкие.
Организованные преступные группы, занимающиеся проведением незаконнных уличных лотерей, приблизительно на 95-97% состоят из граждан ближнего зарубежья, в основном Украины и Молдовы.
Выходцы из кавказского региона входят в состав преступных групп, занимающихся "ломкой" валюты. Вышеуказанный преступный элемент приблизительно на 60% состоит из лиц в возрасте от 20 до 35 лет.
Наиболее распространенные виды мошеничества:
1. Уличные лотереи, розыгрыши, благотворительные акции. Как правило, проводятся они в местах большого скопления людей, на крупных рынках, в подземных переходах. Преступная группа состоит из 5-10 человек, использующих как игровое поле раскладные столы, билеты лотереи, карточки и жетоны с номерами, устные или письменные объявления о проведении лотереи для привлечения внимания граждан. Члены группы предлагают прохожим принять участие в игре, обещая ценный выигрыш, и бесплатно вручают лотерейный билет. Одновременно с этим человеком к столику со своими билетами подходят 2-3 человека - члены группы, изображающие случайных игроков, один из которых имеет билет с такой же суммой, что и у вовлеченного в игру прохожего. После чего ведущий объявляет, что на его билет выпал выигрыш в виде ценного приза и демонстрирует паспорт на аудио или видеоаппаратуру. В этот момент один из членов группы объявляет, что у него тоже выигрышный билет. Ведущий игры объявляет, что приз достанется тому, кто внесет за него больше денег. Игра длится до тех пор, пока у вовлеченного в игру не кончатся деньги.
2. Под видом гадания и снятия порчи. Эти преступления в большинстве регионов являются монополией мигрирующих групп цыганок, жительниц Украины, Молдовы, совершаются как в местах пребывания большого количества граждан, так и в жилом секторе. Преступницы обладают силой убеждения и хорошо чувствуют внутреннее состояние жертвы. Все потерпевшие, в основном молодые девушки и женщины, были втянуты в беседу расспросами о здоровье, проблемах личной жизни и семьи. Далее, как вариант, преступница просит передать ей какое-либо ценное украшение или денежную купюру. После этого следует движение руками, отвлечение внимания, после чего переданное владельцу не возвращается. В ходе психологической обработке жертве внушается наличие порчи, сглаза, заговора, снятие которых возможно только при определенных магических действий с ее имуществом. В таких случаях преступники вместе с потерпевшими перемещаются к месту проживания последнего. В ходе обмана используются такие "инструменты" , как иголка, нитки, куриное яйцо, которые на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги.
3. Под видом работников органов социальной защиты, медицинских учреждений, благотворительных организаций. Подобные мошенничества, как правило, связаны с проникновениме в жилые помещения, совершаются в одиночку либо вдвоем. Мошенники под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, льготных проездных билетов, приобретения продуктов питания по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия с престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов войны, после чего скрываются. Кроме того, в процессе ложного оформления документов и беседы, действий отвлекающего хараткера преступники не пренебрегают возможностью тайно похитить другое имущество. "Медицинское" мошеничество маскируется под оказание бесплатных врачебных услуг на дому одиноким пожилым людям под видом гуманитарной акции местного здравоохранения.
4. Мошеничества, направленные на завладение мобильными телефонами. Наиболее распространенным способом хищения является просьба о срочном звонке. Войдя в доверие к потерпевшему и заплатив небольшую суму в 10-50 рублей как плату за пользование телефоном, преступник под каким-либо предлогом покидает место преступления.
В других случаях, злоумышленники звонят гражданам на сотовые или стационарные телефоны и сообщают, что их родственники попали в ДТП, либо задержаны правоохранительными органами. Оказывая психологическое давление, преступники требуют исполнение всех условий, которые они выдвигают. Требование заключается либо в передаче денего в условленном месте, либо в оплате денежного баланса их сотовых телефонов.
5. Мошеннические действия, связанные с незаконным завладением жильем граждан. Часто мошенники пользуются болезненным состоянием владельца жилья. При этом, как правило, страдают интересы душевнобольных, недееспособных лиц, которые в силу состояния здоровья не в состоянии адекватно оценить суть совершаемых сделок.
6. Мошенничества в отношении граждан путем провоцирования ДТП. При совершении этих преступлений мошенники заранее выбирают жертву, искусственно создают на дорогах аварийные ситуации, провоцируют ДТП, в которых формально виновным является потенциальная жертва мошенников.
7. Мошеннические действия, совершаемые под предлогом оформления кредитов на приобретение бытовой техники, товаров народного потребления, оказания услуг в сфере туристического бизнеса. В первом случае, мошенники заключают на подставных лиц договоры кредитования, по которым приобретают различные товары без выплаты кредита в дальнейшем. При оказании услуг в сфере туристического бизнеса, как правило, создаются фиктивные фирмы, представители которых по минимальным ценам предлагают выгодные поездки за рубеж или по России. Обещанные услуги не предоставляются, а заранее собранные в качестве предоплаты деньги потерпевшим не возвращаются.
8. Обсчет потерпевших при размене крупных купюр денег или подбрасывание денежной куклы. В первом случае, мошенник вначале отсчитывает нужную сумму, демонстрирует ее потерпевшему, а при вручении часть купюр сжимает или сбрасывает под ноги. Во втором случае, один из мошенников играет роль человека, потерявшего сверток с деньгами, другой - нашедший его на глазах потерпевшего, иногда потерпевший сам поднимает побдрошенную купюру. Создав видимость опасности, мошенник незаметно кладет находку в карман обманываемого и требует отдать часть денег или ценные вещи в качестве залога. Затем появляется сообщник, якобы потерявший деньги и требует возвращения находки и части недостающих денег, после чего мошенники скрываются.
ГУ МВД России по Нижегородской области